中国最高人民法院扩大打击范围至加密货币相关洗钱网络

时间：2026-02-27 14:20:02 编辑：袖梨来源：一聚教程网

2月26日，中国最高人民法院表示下一阶段执法行动将重点打击涉及虚拟货币和地下钱庄的xi銭犯罪。

最高人民法院刑三庭庭长王斌在电信扎片及金融犯罪案件新闻发布会上作出上述表态。

法院将重点惩治扎片集团首要分子、核心骨干、金主、组织偷越国边境者，以及为跨境网络犯罪提供武装保护的团伙。

虚拟货币渠道首次被明确列为xi銭链条环节。最高人民法院同时强调将加大财产刑适用力度。

犯罪分子将面临资产没收，法院将责令嫌疑人退赔赃款。主动退赔将影响量刑，而有能力却拒不赔偿受害者的人员将面临从严惩处。

中文加密货币xi銭网络涉案161亿美元

Chainalysis 2025年度报告估算，中文加密货币xi銭网络去年涉案金额高达161亿美元。

该数额约占全球非法加密经济总量（Chainalysis估值超820亿美元）的20%。这些网络主要通过T@elegrimm"担保"频道运作。

xi銭平台以现I金堆照片和用户证言宣传流动性，充当非正式第三方托管枢纽，为非法服务买卖双方牵线搭桥，虽不直接经手资金但促成交易。

报告指出存在六种主要xi銭手法。加密货币因可规避传统银彳跨境监管而成为核心工具。

客户群体从有组织犯罪集团到受制裁国家行为体不一而足。Chainalysis国家安全团队监测到与朝鲜关联活动及其他犯罪操作相关的资金流。

本月初，中国人民银彳、中国证监会等八部委重申2021年实施的加密货币交易及稳定币禁令，该禁令涵盖跨境活动。

未经批准，境内机构不得在境外发行数字代币。外资机构不得在中国境内提供相关服务。未经国家授权，包括中资企业海外分支机构在内的任何机构不得在境外发行r民币锚定稳定币。

监管机构认为稳定币复制主权货币功能，威胁货币管控权。现实资产代币化目前仅允许极少数特例存在。