英国针对与俄罗斯网络有关联的阿联酋、格鲁吉亚加密货币公司展开调查

英国对多家与俄罗斯有关联的加密货币公司及金融网络实施制裁，包括在阿拉伯联合酋长国和格鲁吉亚注册的实体，这是针对与莫斯科战争经济相关的逃避制裁行为的最新打击行动。

• 英国制裁了与俄罗斯有关联的加密货币公司及金融网络，包括在阿联酋、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦注册的实体
• 英国当局表示克里姆林宫支持的A7网络被用于规避制裁、转移支付款项并支持俄罗斯与战争相关的采购活动
• 今年早些时候，英国在调查发现Zedxion交易所涉及约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易后，着手解散该平台

据英国正府称，最新制裁方案冻结了与克里姆林宫支持的A7网络相关的资产，并禁止英国企业与受制裁实体保持代理银彳业务关系或处理相关支付。

英国当局表示该网络曾被用于通过外国金融系统转移资金、支持采购活动，并规避俄罗斯入侵乌克兰后实施的限制措施。

除传统金融机构外，这些措施还涵盖加密货币交易所及运营面向俄罗斯的支付平台的公司。一家吉尔吉斯斯坦银彳和数家在阿联酋及格鲁吉亚注册的企业被列入制裁名单，同时与该网络相关的多名个人也面临制裁。

英国内政大臣伊薇特·库珀在周二发布的声明中表示，英国正与盟国合作"揭露、扰乱并瓦解"支持俄罗斯在乌克兰君事行动的金融渠道。

"我们将继续与盟友迅速果断地采取行动，揭露、扰乱并瓦解这些网络，确保那些助长俄罗斯侵略行为的人承担后果，"库珀表示。

此次行动正值西方国家正府持续加强对加密货币平台的监管，这些平台被指控为受制裁国家及实体提供违禁交易便利。

英国扩大对加密货币支付网络的审查

英国官员将受制裁实体描述为在传统合规框架外运作的"影子金融系统"组成部分。

英国正府称，A7网络在重新路由交易和维护外国银彳基础设施访问方面发挥作用，尽管现有制裁措施仍在实施。

与此同时，英国近期加强了对涉嫌与伊朗和俄罗斯资金流动有关的加密货币公司的调查。

今年3月初，英国公司注册处着手解散加密货币交易所Zedxion，因当局认定其注册时提交的信息"具有误导性、虚假或欺骗性"。

有组织犯罪与腐败报道项目此前披露，Zedxion列名的董事伊丽莎白·纽曼很可能是虚构身份。调查显示该平台在宣传材料中使用了与所谓高管资料相关的库存照片。

区块链情报公司TRM Labs发布的独立分析指出，Zedxion及其关联平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的交易。

TRM Labs表示这些交易约占该交易所总交易量的56%，到2024年与伊斯兰革命卫队相关的资金流达到约6.191亿美元时，该比例升至近87%。

俄罗斯燃料限制仍处于分阶段实施过程中

该制裁方案公布不到一周前，英国推迟了针对第三国用俄罗斯原油提炼的柴油和航空燃油的进口禁令。英国当局称延期旨在缓解供应压力，而非弱化其在制裁执行上的立场。

英国官员强调燃料限制仍将按照其描述的"分阶段实施流程"推进。与此同时，伦敦持续打击那些被当局认为帮助俄罗斯在国际限制下维持贸易和采购活动的支付网络、空壳实体及跨境金融系统。