币安面临压力：美国财政部就10亿美元涉伊朗资金流动发出最后通牒

时间：2026-05-08 08:25:02 编辑：袖梨来源：一聚教程网

币安近期因涉嫌协助与伊朗相关的非法加密活动而面临更严格审查。最新进展显示，美国财政部已向该交易所发出秘密最后通牒。

币安再陷舆论漩涡

据The Information报道，美国财政部数周前致函币安，要求其遵守2023年后实施的监管措施。

此次施压源于调查报道指出，2024至2025年间可能有大量加密货币通过币安流向伊朗相关实体。报道引用的估算金额存在差异，部分数据显示总额约达17亿美元。

早前在2月份，Bitcoinist曾报道参议员理查德·布卢门撒尔就这些指控对币安及其联席CEO陈磊平发起正式调查。布卢门撒尔的信函质疑该平台可能促成"大规模违反"美伊相关国际制裁的行为。

这位参议员在信中指出，币安似乎无视了旨在防范伊朗xi銭方案的警告与建议，并再次提及可能发生的约17亿美元涉伊朗资金转移。

面对新一轮审查，币安表示正配合独立监察机构及相关部门的调查。其发言人在接受The Block采访时强调，公司保持全面合作与透明度。

该交易所另承认此前合规问题的严重性，声明正在提升透明度与响应速度。

据The Information透露，财政部反恐事务副bu长吉恩·兰格提醒币安有义务完全配合财政部指定的监察计划。兰格强调需按时共享相关数据记录及文件，这是该计划的硬性要求。

题图由OpenArt生成，图表来自TradingView.com

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