乌克兰逮捕涉全球1亿美元诈骗案的网络犯罪嫌犯

时间：2026-04-17 10:20:01 编辑：袖梨来源：一聚教程网

乌克兰当局逮捕了一名涉嫌参与横跨欧美的大规模网络犯罪及欺诈案件的嫌疑人。此次抓捕行动在外喀尔巴阡地区展开，由多部门协同执法完成。该嫌疑人因涉嫌参与超1亿美元的欺诈与xi銭活动，此前已被美国联邦调查局列入国际通缉名单。

官方表示，逮捕行动发生在乌日霍罗德，该男子此前一直使用伪造证件以虚假身份生活。调查人员还指出，其曾通过伪造死亡证明、更换身份等手段逃避追查。本案被视为涉及多国机构的跨境联合调查行动的一部分。

跨国网络扎片网络浮出水面

据调查人员透露，该嫌疑人隶属一个针对欧美等多国目标实施攻击的国际网络犯罪集团。该团伙被指控通过病毒入侵受害者数据系统。

当局预估总损失超1亿美元，受害者包括个人及组织。官方还披露，嫌疑人利用近亲通过房产交易转移非法所得。

执法部门发现其申报收入与资产积累存在矛盾，并查获数百万格里夫纳不明来源资金。相关财务文件帮助调查人员确认了嫌疑人与更大规模犯罪集团的关联。

调查期间当局执行多次搜查，查封价值约8000万格里夫纳的资产及100万美元现I金，同时追回价值约830万美元的加密货币。

嫌疑人目前面临乌克兰法律下的伪造文件与xi銭指控，两名涉嫌共犯也因参与非法资金洗白被起诉。

三人均被羁押候审。官方称此次行动通过国际合作完成对嫌疑人的追踪与拘捕。

本案是瓦解跨国网络犯罪集团持续行动的一部分。今年1月，警方曾摧毁另一个针对美国企业的勒索软件黑客团伙。

该案件牵出20余名嫌疑人，部分成员来自乌克兰。正府当局表示将持续严厉打击此类网络犯罪组织。

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