国际加密犯罪团伙曝光：韩国破获1亿美元洗钱案

时间：2026-01-21 12:45:02 编辑：袖梨来源：一聚教程网

韩国官方近日曝光一个跨国加密货币犯罪团伙，该团伙通过非法外汇交易清洗约1500亿韩元（约合1.017亿美元）。

韩国海关总署（KCS）周一宣布，三名中国公民因涉嫌违反《外汇交易法》已被移送检方。

大规模加密货币xi銭案

当地媒体报道指出，2021年9月至去年6月期间，嫌疑人通过操纵国内外加密货币账户与韩国银彳账户联动实施xi銭。

据KCS透露，这些犯罪活动被伪装成合法支出，包括外国人的整容手术费用和留学生的教育开支。

该犯罪团伙采用复杂操作规避金融监管：在多国购买加密货币后，将资产转移至韩国数字浅包，兑换为韩元后通过多个本地银彳账户分流资金以掩盖行踪。

此次行动正值韩国就加密货币市场监管新框架展开激烈辩论之际。尽管数字资产作为家庭常见投资日益普及，但当局近期已加强对加密货币交易的监管。

为加强监管，正府宣布将扩大反xi銭（AML）框架，并强调实施"旅行规则"——该合规措施要求共享加密货币转账信息，适用范围甚至包含低于100万韩元（约680美元）的交易。

除应对xi銭问题外，韩国正府还公布了《2026经济增长战略》，其中包括今年推出比特币（BTC）交易所交易基金（ETF）的计划。

此举标志着重大正策转向——自2017年以来，韩国一直禁止加密货币类交易所交易基金（ETF）。

尽管2024年在美国证交会（SEC）批准类似产品后韩国曾重申禁令立场，但正府现在表示美港两地加密基金的成功运作是本次正策调整的参考因素。

韩国金融服务委员会（FSC）计划在本季度加快推进数字资产立法下一阶段工作，旨在建立明确的稳定币监管框架。

虽然由于FSC与韩国（BOK）存在分歧，《虚拟资产用户保护法》第二阶段已推迟至2026年初，但重大正策方向已确定。

据Bitcoinist报道，新规将包含运营商无过错责任等投资者保护措施，以及隔离稳定币发行人破产风险的安全机制。

韩国还准备解除实施多年的机构加密货币交易禁令，预计该举措将于今年晚些时候启动。报道称FSC可能对企业加密货币投资设置上限，限制在公司股权资本的5%以内。

特色图片来自DALL-E，图表来自TradingView.com

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