韩国破获涉案1.5万亿韩元外汇骗局的加密货币洗钱团伙

时间：2026-01-20 09:45:01 编辑：袖梨来源：一聚教程网

韩国海关当局破获一起国际加密货币xi銭案，该团伙涉嫌通过未经授权的外汇渠道转移近1.5万亿韩元资金。此案凸显该国对跨境数字资产流动的监管正在加强。

据韩国海关总署(KCS)披露，三名中国籍嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》已被移送检方。调查显示，这些嫌疑人在2021年9月至去年6月期间清洗了约1489亿韩元（约合1.017亿美元）。

KCS指出，该团伙利用遍布国内外的加密货币账户及多个韩国银彳账户实施犯罪。资金以合法支出为掩护进行转移，包括留学生海外学费、外国人整容手术费以及与贸易或免税活动相关的付款。

当局解释称，嫌疑人先在多国购买加密货币，将资产转入韩国境内的数字浅包兑换为韩元，随后通过大量本地银彳账户分散转移赃款。这种架构旨在分割交易，降低金融监测系统的可视性。

逃避策略与监管漏洞

海关官员指出，跨司法管辖区使用加密账户增加了追踪资金流向的难度。此案暴露出对跨境数字资产流动的坚控漏洞，特别是当交易被拆分为小额时。

作为应对措施，KCS宣布现已将身份验证要求扩展至100万韩元以下的转账——该门槛此前常被用来规避严格审查。官员表示此举旨在封堵非法分子利用的监管缺口。

本次调查背景是加密货币相关警报数量的攀升。仅2025年1-8月，韩国本地虚拟资产服务提供商就提交了36,684份可疑交易报告，超过2023与2024年总和。

KCS代表Jin Sung-joon表示，报告数量增长表明海关与受监管加密企业间的协作正在深化。该机构强调，信息披露旨在提升透明度，维护金融体系完整性。

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