国际刑警组织牵头打击非洲国家加密货币犯罪及恐怖主义融资活动

时间：2025-10-25 09:50:03 编辑：袖梨来源：一聚教程网

国际刑警组织与非洲刑警联合开展"催化剂行动"，打击非洲多国的恐怖主义融资及网络犯罪。此次协同执法共逮捕83人，查获2.6亿美元非法所得的加密货币与法币资产，目前已扣押约60万美元。该行动于7月至9月期间实施，旨在追踪并瓦解恐怖主义关联的金融网络。

在全部逮捕人员中，21人涉及恐怖主义犯罪，28人涉及欺诈与洗钱，16人涉及网络诈骗，19人涉及非法使用虚拟资产。该行动凸显了执法机构对加密货币被滥用于资助非洲大陆犯罪活动的高度关注。

机构间合作是"催化剂行动"成功的关键。币安、穆迪和乌普萨拉安全等企业提供了区块链数据、分析工具及情报支持。币安调查团队通过链上取证数据和行动情报，协助非洲执法部门追踪涉罪数字交易。

行动中破获的一起庞氏骗局尤为典型，犯罪团伙利用加密货币伪装成合法交易所。这个欺诈平台在尼日利亚、喀麦隆、肯尼亚等至少17个国家骗取逾10万名受害者约5.62亿美元。调查人员发现多个与该骗局关联的高价值加密钱包，可能涉及恐怖主义融资，国际刑警正深入核查这些线索。

另一起案件中，肯尼亚当局发现犯罪分子试图通过持牌虚拟资产服务商转移非法资金，目前已锁定12名嫌疑人并逮捕2人。这些案例折射出非洲大陆数字资产金融犯罪日趋复杂的态势。

国际刑警《2025非洲网络威胁评估报告》显示，非洲加密相关犯罪显著增长。约三分之二的非洲国家表示，网络犯罪已占刑事犯罪的中高比例。在西部和东部非洲，此类犯罪约占报案总数的30%。

尼日利亚的加密欺诈与腐败现象尤为严重，官员警告称部分政客正利用数字资产隐匿非法资金。在勒索软件和敲诈案件中，犯罪分子越来越多使用稳定币和混币器掩盖踪迹，这增加了追踪难度。

尽管如此，国际刑警强调加密货币在整体金融犯罪中占比仍然较小。传统银行业务、法币转账乃至礼品卡诈骗仍是网络犯罪的主要形式。

"催化剂行动"的成果印证了执法机构与私营部门协作应对非洲金融基础设施中新锐数字威胁的重要性。

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