美国司法部考虑对蜻蜓资本合伙人涉及Tornado Cash投资提起诉讼

时间：2025-07-27 17:40:02 编辑：袖梨来源：一聚教程网

美国司法部考虑对蜻蜓资本合伙人涉及Tornado Cash投资提起诉讼，正值Roman Storm在纽约受审之际。

联邦检察官正考虑对蜻蜓资本一位普通合伙人2020年投资加密货币隐私工具Tornado Cash提起刑事指控，该工具目前正是一宗重大洗钱案的核心。这一进展在纽约南区法院审理过程中浮出水面，Tornado Cash开发者Roman Storm正面临多项共谋罪名指控。

检方考虑对历史投资追责

周五庭审休庭期间，检察官Nathan Rehn告知Katherine Polk Failla法官，蜻蜓资本普通合伙人Tom Schmidt可能面临指控。此前检方已将Storm、Schmidt与蜻蜓资本管理合伙人Haseeb Qureshi之间的通信记录作为证据提交。

Rehn当庭澄清，司法部（DOJ）并非针对整个公司，而是专门针对Schmidt及另一名未具名人士。政府要求法庭密封该部分听证记录，法官已批准该请求。

潜在指控直接影响Storm的辩护策略。其辩护团队原计划传唤Schmidt作为证人，就法庭呈现的通信内容及蜻蜓资本投资逻辑进行说明。但由于政府未提供豁免权，Schmidt援引宪法第五修正案拒绝作证。

若洗钱共谋、无证经营汇款业务及违反国际制裁等罪名成立，Storm将面临最高45年刑期。

庭审情况披露后，Haseeb Qureshi通过X平台（原Twitter）发表声明，确认蜻蜓资本曾投资Tornado Cash，但否认参与平台运营。Qureshi表示公司从未与非法用户接触，并始终要求被投项目遵守法律。

他证实自2023年起公司持续配合联邦调查，认为该投资符合美国法律对隐私权的保护，称任何指控都将是"荒谬的"且"违背事实"。检方当庭提交的多项通信记录包括关于Tornado Cash前端修改及潜在收益的讨论，这些记录也因Schmidt身处曼哈顿而确立纽约法院的管辖权。

目前司法部尚未正式对蜻蜓资本或其员工提起诉讼。Roman Storm案仍在联邦法院审理中。