美国在1.5亿美元加密货币骗局指控后查封BG财富共享网站域名

时间：2026-05-07 12:45:01 编辑：袖梨来源：一聚教程网

美国当局在调查人员将该集团与涉嫌加密货币投资欺诈关联后，已控制BG财富共享网站域名，该骗局导致用户遭受重大损失。

据链上调查员ZachXBT披露，与该骗局关联的浅包在4月27日至5月3日期间试图转移超9200万美元加密货币，而通过Tether、币安、OKX与美国执法部门的联合行动成功冻结超4100万美元。

ZachXBT指出该骗局可能造成超1.5亿美元损失，其链上活动最早可追溯至2025年，并通过链上分析识别出"数千笔受害者交易所提款记录"。他补充称该团伙通过社交媒体渠道瞄准散户，诱使受害者在存在警示信号情况下仍信任平台。

美国联邦调查局四月数据显示，去年网络犯罪造成210亿美元损失，其中加密货币投资骗局占比显著。

截至周三，BG财富共享网站显示由"升级行动"与"扎片中心打击小组"联合发布的查封通知，证实该域名已被美国当局接管。

监管警报数月前已拉响。萨摩亚中央银彳四月将BG财富共享定性为无证经营的投资骗局并警示公众远离。

当局称该集团伪装成加密货币交易服务商，承诺1.3%至2.6%日收益率，并通过推荐奖励与等级奖金机制吸引新资金注入。

在关闭前夕，被用户指认为CEO的Stephen Beard在视频中宣称平台旗下DSJ交易所正筹备首次公开募股，需对账户余额征收12%税款。

上周日起，用户陆续发布平台限制退先的警告，多人声称提款申请已被暂停处理。华盛顿州金融机构部周一确认接到投诉，并警示该操作存在欺诈特征。

监管机构强调，任何要求追加存款才能退先的平台"极可能涉及预付费扎片"，这与受害用户担忧相印证。

近期执法行动揭示了此类骗局架构。上月美国司法部披露，由FBI主导的"杀猪盘"打击行动在迪拜、泰国和中国捣毁多个扎片中心，逮捕276人，犯罪团伙诱骗受害者向虚假加密平台转账后通过浅包网络xi銭。