加密货币灰色地带爆发：越南ONUS事件为何给零售交易者敲响警钟

2. 译文：

越南警方捣毁了一起以销售虚假数字货币为中心的"异常庞大"的数十亿美元加密货币骗局。

揭秘数十亿美元加密货币骗局内幕

据法新社通过纳帕报道，越南公安部（国家警察）周四宣布逮捕至少七名与ONUS相关的人员。ONUS是一款越南加密货币投资应用和交易所，曾拥有数百万越南投资者用户。

在逮捕金融科技和区块链企业家王乐英（又名Eric Vuong）及其六名同伙前，已有140人被传唤问讯，他们被指控涉嫌财产侵占和xi銭。该平台在3月20日左右突然无法访问，导致零售用户被锁定并急于寻求答案。

警方声称王的团伙自2018年以来一直在运作，涉嫌创建虚假代币并通过ONUS发行和销售，同时操纵供需和价格以制造账面收益并吸引更多受害者。这起骗局导致数百万用户受影响，至少一名投资者表示在损失超过15,000美元后感到"崩溃"。

加密货币骗局猖獗的国度

越南已成为全球最热门的零售加密货币市场之一，拥有约1700万数字资产持有者。河内禁止将加密货币作为支付手段，但允许在法律灰色地带进行投机，这被骗子们利用：这并非越南首起引人注目的加密货币欺诈案件。

该国已经发生多起数字资产欺诈和庞氏骗局。早在2018年，约32,000人可能成为6.58亿美元首次代币发行（ICO）骗局的受害者，该骗局涉及两种不同加密货币，均由胡志明市Modern Tech股份公司推出。2024年，越南当局捣毁了另一起由名为'Million Smiles'的公司策划的大规模加密货币骗局，在已扎片约117万美元后保护了近300名潜在受害者免受财务剥削。

交易者的启示

新兴市场零售繁荣与监管灰色地带相结合，正将东南亚变成"短周期"高收益骗局的热点，尽管全球监管机构正在加强执法。如果越南正策转向对代币发行、交易所和营销实施更明确规则的施压策略，并减少对大规模运营的"实验性"平台的容忍度，这并不令人意外。

对交易者而言，ONUS事件提醒我们，司法风险与图表形态同样重要。监管灰色地带的执法可能在一夜之间从放任转变为严厉，当这种情况发生时，本地化平台上的流动性往往会比大多数风险模型假设的消失得更快。"好到不需要监管"不再是一个聪明的营销口号；它是交易对手风险的实际定义。

封面图片来自Perplexity，BTCUSD图表来自Tradingview