美国在强迫劳动加密货币骗局案中没收150亿美元比特币

美国联邦特工查获了创纪录的150亿美元比特币，据称这些资金来自柬埔寨一个犯罪网络，该网络强迫被贩卖人员在全球范围内实施复杂的加密货币"杀猪盘"骗局。

• 美国当局从与太子集团创始人陈志相关的非托管钱包中没收150亿美元比特币，这是司法部有史以来最大规模的资产没收行动
• 检察官指控陈志在柬埔寨运营强迫劳动园区，被贩卖的工人在此实施全球性加密货币"杀猪盘"骗局
• 起诉书详细说明太子集团如何利用其跨国商业网络，通过复杂的加密货币技术和奢侈品购买（包括一幅毕加索画作）进行资金洗白

10月14日，美国司法部宣布其有史以来最大规模的资产没收行动，从与英柬双籍人士陈志相关的非托管钱包中查获约127,271枚比特币（BTC），价值约150亿美元。

联邦检察官在布鲁克林公开起诉书，指控这位太子集团董事长策划跨国犯罪集团，在柬埔寨运营强迫劳动园区。

司法部指控这些园区是工业化规模"杀猪盘"骗局的引擎，诈骗全球受害者，仅布鲁克林一个窝点就从美国250多人处骗取数百万美元。陈志目前仍在逃。

太子集团帝国内幕

根据公开的起诉书，陈志于2015年左右创立太子集团，塑造合法跨国企业集团主席的公众形象。该集团业务表面涵盖房地产开发、金融服务和消费服务，运营遍布30多个国家。

联邦检察官指控这个庞大的企业网络实质上是一个复杂幌子。在合法商业外衣下，陈志及其高管被指控将该组织转变为亚洲最强大的跨国犯罪集团之一，利用其全球影响力策划残酷的诈骗活动。

据称秘密犯罪活动由高层直接指挥。法庭文件显示陈志亲自参与管理诈骗园区，保留详细记录追踪利润和各个房间运作的具体欺诈计划。

他还被指控监督"电话农场"，即园区内利用数千部手机和数百万个电话号码锁定全球受害者的自动化呼叫中心。起诉书进一步指控陈志直接与下属讨论对被贩卖工人使用暴力，指示他们殴打"制造麻烦"的人，但警告不要"把人打死"。

检察官称，被囚禁在围墙和铁丝网环绕、类似监狱营区的人员被迫通过消息和社交媒体应用联系潜在受害者。他们伪装成可信联系人建立关系，逐步引导对话至欺诈性加密货币投资。

受害者被诱骗将加密货币转入指定账户承诺高回报，最终资金被窃取并为犯罪集团洗白。这种由强迫劳动驱动的"杀猪"过程产生了数十亿美元的非法利润。

洗白帝国的数字利润

为掩盖巨额非法资金流动，太子集团成员在陈志指示下采用先进的加密货币洗钱技术。检察官详述了"喷洒"和"漏斗"过程：将大量加密货币分散至数十个钱包再重新整合以切断审计线索。

部分犯罪所得最终存放在各加密货币交易所钱包或转换为传统法币。但被没收资产的核心——127,271枚比特币——存放在非托管钱包中，由陈志个人控制私钥。

据称陈志及其同伙用非法所得维持极度奢侈的生活方式，购买名表、游艇、私人飞机和度假屋等奢侈品。

值得注意的是，陈志被控使用赃款通过纽约拍卖行购买毕加索画作，将人类苦难的收益植入全球最顶级的奢侈品市场。