贾维德·哈比卜因100亿卢比加密货币骗局面临23起案件立案

时间：2025-10-10 19:50:05 编辑：袖梨来源：一聚教程网

在印度北方邦西部，警方已根据《印度刑法典》第420条（诈骗）和506条（刑事恐吓）对知名发型师贾维德·哈比卜及其儿子安纳斯·哈比卜立案23起。两人被指控通过加密货币骗局在该地区诈骗400余人，涉案金额高达100亿卢比。

2023年，他们在桑巴哈尔举办活动，贾维德、安纳斯及其公司Follicle Global Company（FLC）负责人赛富拉·汗向投资者承诺：若通过8-10家关联公司投资加密货币，将获得高额利润、每月35,000卢比收益，并在三个月后连本带息返还资金。

据报道，受害者被告知比特币和币安币投资可实现50-75%的年化收益。利用贾维德的名气，他们诱使人们以在线或现金方式投资5-7万卢比。一个月内，FLC突然关闭，哈比卜家族失联。当投资者要求退款时，他们遭遇威胁或推诿，赛富拉则一直拖延支付。

警方调查发现资金被转移至其他账户，正对该网络展开深入调查。哈比卜家族否认与FLC存在关联。此外，2025年9月24日，桑巴哈尔警方就涉嫌加密货币诈骗150余人对其立案。

警方调查哈比卜家族在桑巴哈尔运营的加密骗局

桑巴哈尔警长克里希纳·库马尔·比什诺伊称该操作为"涉及资金转移至其他公司的多层欺诈计划"。

他指出FLC为家族运营实体，哈比卜的妻子被列为创始人。"已对该家族发布监视通告，其银行账户和资产正在审查中，"比什诺伊表示。

当局正全力追查转移资金，并通缉涉嫌该地区重大诈骗案的贾维德·哈比卜及其儿子。

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