泰达币、币安、Chainalysis协助亚太地区打击4700万美元杀猪盘

在与Chainalysis、OKX、泰达币和币安联合调查后，亚太地区执法部门冻结了与杀猪盘骗局相关的数百万美元资金。

• 在Chainalysis、泰达币、币安和OKX参与的调查后，亚太地区当局冻结了近4700万美元与杀猪盘骗局相关的USDT。
• 近年来，加密货币杀猪盘骗局愈演愈烈，已造成全球受害者数十亿美元损失。
  

调查人员追踪到受害者存入东南亚加密货币诈骗钱包的资金后，当局冻结了近4700万美元USDT。根据官方报告，调查人员使用Chainalysis的区块链追踪工具，追踪了受害者资金流向数十个地址，发现2022年11月至2023年7月期间，资金被转移至诈骗者控制的杀猪盘钱包。

在某些案例中，受害者单月内多次转账，还有人持续七个月向同一欺诈地址汇款。

被盗资金总计约4690万美元USDT，最初被集中至单一钱包，随后分散至五个钱包。为维持受害者信任，诈骗者会小额返款（例如某次退回63,900美元），使虚假投资显得真实。

Chainalysis在绘制诈骗网络后，向交易所和地区执法部门共享情报。稳定币发行方泰达币于2024年6月冻结相关资金，币安与OKX协助确认了钱包与诈骗活动的关联。

此次行动延续了2023年底美国司法部的类似案例——当时泰达币和OKX协助冻结了2.25亿美元与人口贩卖及交友诈骗相关的USDT。该案成为美国司法部史上最大加密货币案件之一，追回资金已于数月前用于赔偿受害者。

什么是杀猪盘骗局？

杀猪盘（又称"交友诈骗"或"投资诈骗"）中，犯罪分子通过交友软件或随机短信与受害者建立长期关系。取得信任后，诱骗受害者参与虚假加密货币投资，随后切断联系。

非法资金通常经多重渠道洗白后提现。"杀猪盘"得名于诈骗者先"养肥"（培养信任）再"宰杀"（卷走资金）的手法。

这类骗局最初针对亚洲受害者，现已蔓延至全球，年损失达数十亿美元。2024年杀猪盘已从加密货币行业掠走36亿美元，成为行业最大威胁之一。

加密货币行业需强化安全措施

除杀猪盘外，加密货币行业还面临更广泛的恶意攻击。2024年迄今，各类诈骗和黑客攻击已造成超31亿美元损失。尽管执法部门持续打击，但攻击手段不断进化，凸显加强防御的必要性。

用户教育与行业安全实践升级是降低风险的关键，而企业与执法机构的持续协作将构筑强大防线，确保更安全的加密货币生态。