飞往马来西亚做KYC？MEXC回应巨鲸300万美元指控

连日来，加密货币社区持续关注"白鲸事件"——某交易员指控中心化交易所MEXC冻结其账户超300万美元资金。 他在疯传的推文中声称，自己唯一的"过错"就是"盈利太高"。

该交易员控诉交易所诱使其进行危险的线下KYC验证，并指出这反映了行业普遍存在的"赢家受罚"现象。MEXC首次通过BeInCrypto独家回应，否认报复指控，解释账户限制逻辑并阐明风控机制。

白鲸指控："盈利反遭惩罚"

8月24日，白鲸公开披露MEXC自7月起冻结其3,158,572.32美元资金。他强调交易所既未指出服务条款违规，也未提供不当行为证据。

"若要说我有什么错？那就是盈利太高...我持续击败他们的外部做市商...当交易所赖以生存的交易对手持续亏损，你认为他们会站在哪边？"

该交易员展示了电子邮件与Telegram对话截图。据称MEXC最初邀请他与"领导团队"会面，最终却仅安排一名高管对接，并要求其飞往马来西亚进行"线下KYC"。

"我已完成视频验证、地址认证等多层KYC。服务条款从未提及线下KYC。这不是合规，是胁迫。"他补充道。

这些指控连同其悬赏200万美元寻求行业援助的举动，引发对中心化交易所做法的激烈讨论。

MEXC回应："盈利绝非限制理由"

MEXC在给BeInCrypto的独家声明中，坚决否认交易盈利会导致账户冻结。

"MEXC从不因交易盈利实施账户限制。风控措施仅为保障平台交易完整性、用户资产安全及履行合规义务。"

交易所表示白鲸账户被限制是因"该账户活动触发风控系统"，并解释该系统会监测市场操纵、幌骗交易、洗售交易等异常行为。

"这些措施绝非轻率实施，也非故意冻结用户资金。"MEXC强调多数用户通过补充验证后可恢复账户权限。

线下KYC争议焦点

最具爆炸性的指控来自白鲸展示的马来西亚面谈要求。尽管服务条款无此规定，MEXC解释合规措施基于全球反洗钱及反恐融资义务。

"所有流程均遵循透明化、标准化原则。任何官方沟通都符合既定政策标准。"

白鲸认为此事暴露中心化交易所共性：盈利交易员揭露做市缺陷后会遭报复。多名交易员声称遭遇类似处境。

MEXC则列举5-6月处理124起司法冻结请求、拦截41起盗币及合规案例的记录，称账户误封率低于1%。

中心化交易所的透明度考验

这场争端凸显交易员与交易所的权力不对等。白鲸视其为"用户被当作退出流动性"的例证，MEXC则认为是合规风控的正常运作。

事件引发对加密行业透明度与用户保护的反思。尤其在日均交易量达数十亿美元的背景下，交易所内控机制仍不透明。

"问题很简单...当交易所采用犯罪惊悚片式的手段时，行业还要装聋作哑多久？"白鲸写道。

MEXC强调其合规优先立场，并开始发布季度风控报告。对交易员而言，此事再次印证加密货币的古老教训：资产存于中心化平台时，控制权终属他人。

截至发稿，白鲸未回应BeInCrypto的置评请求。