美国司法部考虑对涉案5.77亿美元的HashFlare庞氏骗局主犯已服刑期提出上诉

涉及诈骗超40万名受害者的HashFlare加密庞氏骗局主谋，在西雅图法院判处"已服刑期"后避免了更多监禁。

• HashFlare创始人在羁押16个月后被判处"已服刑期"
• 法院下令没收4.5亿美元资产用于受害者赔偿程序

被美国检方指控运营华盛顿西区史上最大加密货币欺诈案之一的Sergei Potapenko与Ivan Turõgin，当庭获释无需追加刑期。法院将在爱沙尼亚和美国羁押的16个月折抵全部刑期，二人另被判处罚款2.5万美元及360小时社区服务。

判决细节

美国地区法官Robert S. Lasnik裁定两人将在爱沙尼亚接受监督释放。作为判决部分，涉案价值超4.5亿美元的加密资产、现金、车辆、房地产及矿机将被没收，司法部将后续公布受害者赔偿方案。

该判决远低于检方主张的十年刑期。检察官指出该骗局导致数千人财产与精神双重受损，16个月刑期与罪行严重性极不匹配。但被告辩护称多数客户提现超出投资额，且已退还或没收4亿美元资产。

为何仅判已服刑期？

法官Lasnik似乎将资产没收和部分赔偿作为量刑关键考量。辩护律师强调被告在爱沙尼亚经历长期审前羁押及复杂引渡程序，并于2024年5月达成认罪协议避免庭审。

法院考虑到即将启动的赔偿程序可能返还巨额资金，故从轻发落。检方则坚持大量投资者仍承受重大损失，骗局危害不容否认。

司法部考虑上诉

司法部正审查是否上诉，认为16个月刑期与骗局规模及受害人数不相称。检方担忧此轻判可能削弱未来加密货币欺诈案件的震慑力。

代理检察官Teal Luthy Miller指出："如同典型庞氏骗局，被告挪用数百万美元自肥...绝大多数受害者遭受严重影响其财务与精神健康的损失。"

潜在上诉可能聚焦法院低估实际损害并高估还款价值，尤其考虑到多数投资者收益数据系伪造。

典型庞氏结构

Potapenko与Turõgin于2015年推出HashFlare，宣称提供加密货币云挖矿服务。2015-2019年间销售超5.77亿美元合约。司法部指控其使用虚假仪表盘展示挖矿收益，实际算力远不足支撑宣称产量。

二人还推广虚构的加密银行Polybius，两项业务均被指控通过空壳公司转移资金。检方认定该骗局用新投资者资金支付早期参与者，主犯侵吞数千万美元，巅峰时吸引全球逾44万用户。