加密界震惊：特勤局发现冷存储中隐藏的4亿美元

时间：2025-07-07 11:50:05 编辑：袖梨来源：一聚教程网

一场隐秘却规模惊人的加密货币收缴行动已被政府掌控。据报道，美国特勤局在过去十年间建立了一个包含近4亿美元资产的冷钱包。

该机构全球调查行动中心的调查人员追踪了区块链上的每个动向。他们运用开源工具、传统侦查耐心，加上诈骗犯的几个失误，最终将资金溯源至犯罪源头。

特勤局构建加密货币金库

据彭博社披露，该机构全球调查行动中心已从系列诈骗案中查获代币。一名调查人员指出，恋爱投资平台通常在卷款跑路前会显示小额收益。

当受害者看到账户余额增长数百美元后，提现功能突然冻结、客服彻底失联——这种模式屡屡重现。多数案件最终都以资金被冻结在单一冷存储钱包告终。

典型案例中，分析师追踪到410万美元诈骗资金流向与尼日利亚护照关联的账户。诈骗者短暂VPN失误暴露IP地址，英国警方据此在吉尔福德逮捕嫌疑人。

在一起性勒索案中两次损失300美元的美国青少年，无意间成为关键资金中转枢纽。调查人员发现，网上用来诱骗受害者的模特照片，实际操控者竟是俄罗斯中年男子。诈骗者为隐藏真实身份可谓不择手段。

特勤局的行动并非孤军奋战。加密货币团队负责人卡莉·史密斯已培训60余国官员。部分国家直到培训开始才意识到境内存在此类犯罪。

执法人员掌握了解析域名记录和追踪区块链路径的技能。如今各地机构查封诈骗的速度远超以往。

行业参与者同样伸出援手。Coinbase和Tether在重大案件中协助追踪交易并冻结可疑钱包。

最大单笔追回涉及2.25亿USDT的恋爱诈骗案。这些合作证明，犯罪分子的微小失误就会导致资金瞬间冻结。

根据FBI数据，2024年美国互联网犯罪损失166亿美元中，加密货币诈骗占比过半达93亿美元，现已位列网络犯罪损失榜首。

2025年前六个月，黑客攻击、诈骗和漏洞利用已造成25亿美元损失——超过2024全年24.1亿美元的损失总额。

特色图片来源ABC新闻，图表来自TradingView