纽约官员从Facebook广告诈骗中追回逾40万美元加密货币

时间：2025-06-19 18:20:03 编辑：袖梨来源：一聚教程网

纽约官员在一项针对当地居民的持续欺诈调查中，已成功追回超过44万美元的被盗加密货币资金。

布鲁克林地区检察官办公室、纽约州总检察长办公室和纽约州金融服务部联合捣毁了一个多层加密货币诈骗网络，该网络主要针对布鲁克林及全美各地的俄语居民。

执法行动中扣押了14万美元的数字资产，另有30万美元在与该计划相关的加密货币账户中被冻结。

诈骗者在社交媒体平台运营恶意广告网络，通过推广可疑投资计划来锁定毫无戒心的加密货币投资者。

这项被称为"黑帽广告"的调查始于2024年10月，当时纽约州金融服务部发现虚假网站WhalesTrade.com伪造BitLicense认证。该网站背后是一个更庞大的欺诈平台网络，以高回报投资机会为幌子诱骗受害者发送加密货币。

许多平台使用俄语广告并冒充知名人士以获取信任。

当受害者点击广告后，诈骗者会将沟通转移到WhatsApp和Telegram等加密通讯应用，制造合法投资互动的假象。

初期投资会收到伪造的账户报表显示虚高收益，诱使受害者投入更多资金。当用户尝试提现时，会被阻止或要求支付虚假提现费和税款。最终诈骗者彻底切断联系并消失。

目前已确认超过300名受害者，仅布鲁克林地区预估损失就超过100万美元。

官员报告称，Facebook母公司Meta在获知调查后关闭了700多个与该骗局相关的Facebook账户。当局还捣毁了100多个欺诈域名和17个用于引诱投资者的注册商账户网络。

为绕过Facebook的广告限制，诈骗者雇佣了越南的"黑帽"广告商，并用盗取的加密货币支付他们投放欺骗性广告。调查发现诈骗者将比特币兑换成越南盾来资助该活动，促使法院下令冻结相关账户中的30万美元。

这只是利用数字广告从加密货币投资者处窃取资金的一系列骗局案例之一。

2024年初就出现过类似手法，当时Whales Market和Revoke Cash等平台的伪造版本作为赞助链接出现在谷歌上，诱使用户将钱包连接到钓鱼网站。

在某些案例中，诈骗者甚至使用近乎相同的域名冒充可信服务，通过恶意脚本耗尽用户资金。尽管谷歌和Meta等公司努力遏制此类滥用，欺诈广告仍不断出现。