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一名澳大利亚女子因960万澳元加密货币诈骗面临10年禁令
时间：2025-06-13 17:20:02 编辑：袖梨 来源：一聚教程网
在全球范围内打击加密货币相关欺诈行动的背景下，澳大利亚金融监管机构对一起涉案金额达1500万澳元的数字资产欺诈案开出重磅罚单。
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）日前对前财务顾问格伦达·玛丽·罗根作出十年行业禁入处罚。经调查发现，罗根曾诱骗客户向加密货币骗局投资近1500万澳元（约合960万美元）。
在2022年3月至2023年6月期间，罗根欺诈性地劝说客户投资其所谓的"高收益固定利息账户"。但实际上，这些资金被转入其个人及公司控制的银行账户，兑换为加密货币后，最终流向一个已被该委员会列入黑名单的所谓英国交易平台关联钱包。
ASIC指出，罗根"对客户作出虚假陈述"，蓄意误导投资者关于该投资产品的性质、风险及流动性。她还谎称在此期间一直以雇主正式员工身份开展业务。
根据调查结果，罗根在未来十年内被禁止从事任何金融服务业务，也不得控制提供此类服务的实体机构。
此次执法行动是ASIC打击本土行业可疑活动的重要组成部分。今年5月初，该监管委员会就对已倒闭的ACX交易所前加密货币高管提起民事诉讼，该交易所崩盘导致多名投资者损失逾5800万澳元。
澳大利亚其他监管机构也在加强执法力度。澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）近期收紧了加密货币ATM服务提供商监管规则，旨在保护本地投资者免受诈骗，同时提升反洗钱合规水平。
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