最新下载
热门教程
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
据报道，香港正开发追踪加密货币洗钱的工具
时间：2025-06-13 08:40:03 编辑：袖梨 来源：一聚教程网
香港海关正与香港大学合作开发新型加密货币交易追踪工具，旨在打击日益猖獗的虚拟资产相关洗钱活动。
据《南华早报》报道，此次合作开展之际，当局披露近年来7宗可疑案件涉案总金额超90亿港元（约11亿美元）。
香港海关情报及调查科助理关长黄浩然周四表示，该举措是加强学术界、金融界与国际执法机构广泛合作战略的组成部分。
《南华早报》数据显示，在2021年至2025年5月期间香港本地上报的39宗洗钱案中，7宗涉及虚拟资产。其中2024年某案件逮捕的三名嫌疑人涉嫌经手超1000笔可疑交易，总额达18亿港元，其中7.6亿港元据称通过加密货币平台处理。
报道称，虽然该工具具体细节仍属机密，但黄浩然指出其基于海关现有用于监测网络版权侵权的取证技术。
加密货币洗钱仍是重大隐患
加密货币相关洗钱仍是全球性问题，卢森堡2025年国家风险评估报告警告称，尽管交易量下降，交易所仍构成"高度"风险。该国将庞大客户群、匿名网络活动及跨国运营列为主要漏洞。
德国当局近期查封eXch交易所并没收3820万美元加密货币，指控其清洗包括Bybit遭黑客攻击等重大案件的黑钱。
澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC近期将加密货币ATM机列为新兴威胁，警告服务商若未达反洗钱标准将面临法律诉讼。目前全澳1600多台机器多数支持现金交易，监管机构称其为犯罪分子转移非法资金提供了便捷渠道。
相关文章
- 注册即送高达 100 USDT 奖励！加入币安，开启全球加密资产投资之旅！ 06-09
- 下载币安APP，立享高达 100 USDT 新手奖励！ 06-09
- 《无限暖暖》迫近的真相任务完成攻略详解 06-13
- 《女神异闻录：夜幕魅影》新岛真阵容搭配有哪些进阶思路 06-13
- 《漫威对决》蜘蛛侠英雄试炼第二关如何快速通关 06-13
- 比特币在哪些平台上购买比较好 比较推荐的十大比特币平台最好用 06-13
- 《西游：笔绘西行》银角大王怎么样 06-13
- 《剑与远征：启程》钻石获取条件说明 06-13